加密货币转账可以查询到人，主流公链（比特币、以太坊等）并非绝对匿名，而是伪匿名，在链上分析、交易所KYC、资金链路追踪等技术手段下，钱包地址可与真实身份精准关联，普通用户与执法机构均能实现不同程度的身份溯源。
比特币、以太坊等主流加密货币的底层区块链是公开、不可篡改的分布式账本，每笔转账的发送地址、接收地址、金额、时间戳、交易哈希都会永久上链，任何人都能通过区块链浏览器实时查询，这是身份溯源的基础。钱包地址是公钥哈希值，看似随机字符串不直接关联姓名，但这只是表层伪装，一旦地址与现实身份产生交集，所有历史交易都会被串联。比如用户在中心化交易所完成KYC实名认证后提币，该提币地址就直接绑定身份证、手机号、银行卡信息，后续从该地址转出的所有资金，都能通过交易链路反向追溯到实名主体。
链上分析技术是穿透伪匿名的核心工具，行业常用的Chainalysis、Nansen、成都链安等平台，通过地址聚类、交易图谱构建、资金流向追踪等算法，能将分散地址归为同一实体。地址聚类常用共同输入启发式规则，同一笔交易的多个输入地址大概率属于同一控制人；找零地址规则可识别交易中返回发送方的小额找零地址，进一步扩大关联范围。执法机构还会结合IP地址、设备指纹、手续费来源等维度交叉验证，比如多个地址在同一IP登录、使用同款钱包设备，或手续费均来自同一交易所账户，就能锁定同一使用者。
即便使用混币器、隐私币（门罗币、大零币）试图隐藏交易，也并非绝对安全。混币器虽能打乱资金流向，但链上分析可通过时间间隔、金额特征、交易模式识别混币痕迹，零知识证明也无法完全规避行为模式泄露。隐私币的匿名性也会因跨链兑换、交易所充值等环节被打破，一旦资金进入合规交易所，KYC信息就会成为身份关联的关键节点。近年多起加密货币犯罪案件，如美国司法部追缴太子集团127万枚比特币、英国警方收缴6.1万枚比特币洗钱资金，均是通过链上追踪结合KYC调证成功锁定嫌疑人。
普通用户无需专业工具也能初步溯源，通过区块链浏览器输入地址可查看完整交易记录，结合公开标签库（如标记交易所、混币器、诈骗
